Aramizda
Aktif Üye
Hong Kong’dan Bitzlato kripto borsasının, özellikle Hydra Market’te fidye yazılımı fidyeleri ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı söylenen kripto para birimleriyle yıllarca kara para aklamayı sağladığı söyleniyor. ABD makamları bu suçlamayı Bitzlatos’un patronu ve çoğunluk sahibi Anatoly L.’ye (ABD belgelerinde Anatoly L.) yöneltiyor. Rus, Çarşamba günü Miami’de tutuklandı ve New York’ta mahkemeye çıkarılacak. BKA, Nisan ayında yasadışı Darknet pazar yeri Hydra Market’i kapattı.
Avrupa’daki yetkililer de Çarşamba günü greve gitti. Fransa’da Bitzlato alan adına ve görünüşe göre hizmetin teknik altyapısına el konuldu. İspanya’da Portekiz ve Kıbrıs’ta birer kişi olmak üzere üç kişi tutuklandı. ABD Hazine Bakanlığı, 1 Şubat’tan itibaren Bitzlato ile finansal işlemleri yasakladı.
Yetkililere göre Bitzlato, 2016 yılında Hong Kong’da kuruldu. Hizmet, kripto para birimlerinin her türden cüzdanlara aktarılması da dahil olmak üzere, diğer kripto para birimlerinin yanı sıra para karşılığında kripto para birimleri alıp satmayı teklif ediyordu. Hydra Pazarı için Bitzlato’nun en önemli ikinci rakip olduğu söyleniyor; Tersine, Hydra Market, Bitzlato için en büyük işlem ortağıydı.
ABD Hazine Bakanlığı, işlem gören kripto para birimleri olarak Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Tether, Monolith Ruble ve Dogecoin’i listeliyor. Monero’nun da teklif edilmesi gerekirdi.
Yılda yaklaşık bir milyar dolar
Belirsiz blockchain verilerine atıfta bulunan ABD iddianame Çarşamba günü yayınlandı ve Bitzlato’nun yalnızca Mayıs 2018’de başlayan dönemde 4.58 milyar dolar değerinde kripto para ticareti yaptığını belirtiyor. Bitzlato’nun yıllardır müşterilerin kendilerini tanıtmaları gerekmediğinin reklamını yaptığı söyleniyor. Bitzlato’nun yeni müşterilerden kimlik kartlarını bir önceki yılın Şubat ayı sonuna kadar talep etmemesine rağmen, saman adam hesaplarına bilerek müsamaha gösterdiği söyleniyor.
Bitzlatos’un kurucu ortağı, önde gelen yöneticisi ve çoğunluk sahibinin, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Shenzhen’de ikamet eden Rus L. (takma adı Gandalf) olduğu söyleniyor. L.’nin Ekim ayından beri ABD’de olduğu ve işi oradan yönetmeye devam ettiği söyleniyor. Açıkça ABD’li müşterilere hizmet vermediğini iddia etmesine rağmen, şirketinin bilerek birçok ABD’li müşterisi vardı ve ABD sunucularını da kullanıyordu. İkincisi şimdi el konuldu.
İddianame, müfettişlerin ele geçirdiği sohbet kayıtlarından alıntılar yapıyor. Bu, Bitzlato müşteri hizmetlerinin müşterilerin yasa dışı uyuşturucu sattığını, fidye yazılımı fidyeleri aktardığını ve/veya saman adam hesapları kullandığını bildiğini gösteriyor. L. ile adı açıklanmayan kurucu ortağı arasındaki sohbetlerden de suçlayıcı alıntılar var. Operatörlerin yalnızca uyuşturucu satıcılarına karşı önlem alıyormuş gibi görünmek istediklerini, müşterilerinin büyük ölçüde uyuşturucu bağımlısı olduğunu çok iyi bildiklerini ve müşterilerin yüzde 90’ının sahte kimlikler altında ticaret yaptığını varsaydıklarını göstermeyi amaçlıyorlar.
Ceza davası ABD Doğu New York Bölge Mahkemesinde Dava 1:23-mj-000017 kapsamında derdesttir ve şu adla anılır: Amerika Birleşik Devletleri – Anatoly Legkodymov. Masumiyet karinesinin uygulandığı sanıklar beş yıl hapisle yargılanıyor. Şu anda kamuya açık olan mahkeme kayıtlarında ortağının adı geçmiyor; bu kısım insan avı taktikleri nedeniyle kilit altında olabilir.
(ds)
Haberin Sonu
Avrupa’daki yetkililer de Çarşamba günü greve gitti. Fransa’da Bitzlato alan adına ve görünüşe göre hizmetin teknik altyapısına el konuldu. İspanya’da Portekiz ve Kıbrıs’ta birer kişi olmak üzere üç kişi tutuklandı. ABD Hazine Bakanlığı, 1 Şubat’tan itibaren Bitzlato ile finansal işlemleri yasakladı.
Yetkililere göre Bitzlato, 2016 yılında Hong Kong’da kuruldu. Hizmet, kripto para birimlerinin her türden cüzdanlara aktarılması da dahil olmak üzere, diğer kripto para birimlerinin yanı sıra para karşılığında kripto para birimleri alıp satmayı teklif ediyordu. Hydra Pazarı için Bitzlato’nun en önemli ikinci rakip olduğu söyleniyor; Tersine, Hydra Market, Bitzlato için en büyük işlem ortağıydı.
ABD Hazine Bakanlığı, işlem gören kripto para birimleri olarak Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Tether, Monolith Ruble ve Dogecoin’i listeliyor. Monero’nun da teklif edilmesi gerekirdi.
Yılda yaklaşık bir milyar dolar
Belirsiz blockchain verilerine atıfta bulunan ABD iddianame Çarşamba günü yayınlandı ve Bitzlato’nun yalnızca Mayıs 2018’de başlayan dönemde 4.58 milyar dolar değerinde kripto para ticareti yaptığını belirtiyor. Bitzlato’nun yıllardır müşterilerin kendilerini tanıtmaları gerekmediğinin reklamını yaptığı söyleniyor. Bitzlato’nun yeni müşterilerden kimlik kartlarını bir önceki yılın Şubat ayı sonuna kadar talep etmemesine rağmen, saman adam hesaplarına bilerek müsamaha gösterdiği söyleniyor.
Bitzlatos’un kurucu ortağı, önde gelen yöneticisi ve çoğunluk sahibinin, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Shenzhen’de ikamet eden Rus L. (takma adı Gandalf) olduğu söyleniyor. L.’nin Ekim ayından beri ABD’de olduğu ve işi oradan yönetmeye devam ettiği söyleniyor. Açıkça ABD’li müşterilere hizmet vermediğini iddia etmesine rağmen, şirketinin bilerek birçok ABD’li müşterisi vardı ve ABD sunucularını da kullanıyordu. İkincisi şimdi el konuldu.
İddianame, müfettişlerin ele geçirdiği sohbet kayıtlarından alıntılar yapıyor. Bu, Bitzlato müşteri hizmetlerinin müşterilerin yasa dışı uyuşturucu sattığını, fidye yazılımı fidyeleri aktardığını ve/veya saman adam hesapları kullandığını bildiğini gösteriyor. L. ile adı açıklanmayan kurucu ortağı arasındaki sohbetlerden de suçlayıcı alıntılar var. Operatörlerin yalnızca uyuşturucu satıcılarına karşı önlem alıyormuş gibi görünmek istediklerini, müşterilerinin büyük ölçüde uyuşturucu bağımlısı olduğunu çok iyi bildiklerini ve müşterilerin yüzde 90’ının sahte kimlikler altında ticaret yaptığını varsaydıklarını göstermeyi amaçlıyorlar.
Ceza davası ABD Doğu New York Bölge Mahkemesinde Dava 1:23-mj-000017 kapsamında derdesttir ve şu adla anılır: Amerika Birleşik Devletleri – Anatoly Legkodymov. Masumiyet karinesinin uygulandığı sanıklar beş yıl hapisle yargılanıyor. Şu anda kamuya açık olan mahkeme kayıtlarında ortağının adı geçmiyor; bu kısım insan avı taktikleri nedeniyle kilit altında olabilir.
(ds)
Haberin Sonu